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代表臭名昭著的影子银行，加密货币部门Crypto Capital的运营商雷吉·福勒（Reggie Fowler）的律师已提出动议，要求撤回福勒的法律顾问。 根据该动议，自2月26日以来，在福勒拒绝了上个月提出的9位数的认罪协议之后，霍根·洛弗斯美国公司的詹姆斯·麦戈文和迈克尔·赫夫特讨论了退出该商人与美国政府之间正在进行的案件。 Crypto Capital被指控代表哥伦比亚的毒品卡特尔提供无牌汇款服务，进行银行欺诈和洗钱。 加密货币交易所Bitfinex及其姊妹公司Tether进一步声称，巴拿马影子银行在针对全球Crypto Capital使用的银行的一系列执法行动中，委托给该公司的资金损失了8亿多美元。 福勒律师的动议并未说明他们希望撤回的具体原因，尽管它确实指出“专业考虑要求终止代理。” “自2020年2月26日以来，律师撤职的问题一直是与福勒先生讨论的话题，自那时以来，律师以口头和书面形式多次告知福勒先生，此后有律师提出撤诉的理由。” 纽约法规要求律师只能通过法院的命令撤回，前提是“撤回可以在不对客户利益造成重大不利影响的情况下完成。” 律师声称他们可以在不损害福勒利益的情况下撤诉，并指出此案仅是“有限的相关发现”，而且预期的审判还有五个多月之遥，因此有足够的时间让新律师准备他们的辩护。 “律师采取合理的步骤来保护福勒先生的利益，一再告知他，有律师提出撤诉的理由，而律师打算撤出的理由[...]如果福勒先生愿意，他有足够的时间寻找新的律师。”福勒于2019年4月30日被控银行诈骗和经营无证汇款业务，美国检察官办公室指控福勒及其同伙以欺诈名义“数亿美元流入”福勒及其同伙的账户。 (责任编辑：admin) |
