尽管币安禁止美国居民在其交易平台进行交易，但许多美国人已经是币安的客户，这意味着币安应该规避了目前实行的“地理围栏”限制。而且，规避地理围栏限制的操作方法说明在网上很容易看到，甚至在加密货币和区块链行业新闻网站CoinDesk上也有相关文章。由于许多美国人在币安交易所交易加密货币，促使其不得不于2019年9月创立了更合规的本地交易平台Binance.US（可能就是“太极”实体）。然后推出后一年多，Binance.US现在的日均交易量只有可怜的1870万美元，也许创立Binance.US的目的可能只是为了分散监管者的注意力。根据CoinGecko的数据，作为母公司的币安加密货币现货日均交易额高达27亿美元，衍生品日均交易额更是高达77亿美元，相比之下，币安在美国市场最大的竞争对手Coinbase Pro日均加密货币交易额只有4.49亿美元。

　　今年九月，日本交易所Fisco向美国加州北部地区法院提起诉讼，指控币安规避美国监管机构的监管，成为“被盗加密货币洗钱”的首选地点。为了确定加州地区的管辖权，该诉讼指出币安用于存储其大部分加密货币的离线计算机都部署在了加利福尼亚州，并且币安交易所云存储的Amazon服务器也位于该州。到目前为止，币安尚未回应福布斯对此案的置评请求。但就在Fisco提起诉讼的同一天，金融行动特别工作组（FATF）发布了一份报告，其中着重指出，经常更换总部的做法是监管机构关注洗钱问题的一个重要“危险信号”。

　　这份泄露出的“太极”文件作者可能是Harry Zhou，他现在是Koi Trading Systems的联合创始人，该公司成立于2018年8月，并获得了币安旗下风投机构提供的300万美元支持。币安表示，Harry Zhou已经不是他们的雇员。

　　福布斯了解到，这份泄露出的“太极”文件目前正在律师事务所、会计师事务所和与币安相关的其他机构中流传，并且有人猜测美国联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）可能已经开始调查币安。福布斯通过电话联系了位于华盛顿特区办事处的以为FBI专员，这位专员最初表示不了解币安事件并挂断了电话，但后来他们正式回复称对此事“不发表评论”。

　　另一方面，现在爆出这一系列围绕币安的问题似乎并不是个好时机，因为比特币正处在牛市之中，年初至今比特币价格的涨幅已经超过苹果、亚马逊、谷歌和Facebook公司股价涨幅。因此对于部分交易者来说，可能不欢迎有人质疑币安的信誉。十月初，加密货币交易所巨头BitMEX的四名高级管理人员因涉嫌违反《银行保密法》而被美国司法部起诉。此外，据说加密货币交易所OKEx的一位高管因为配合监管机构调查而失去联系，OKEx也暂时关闭了运营。 现在，遭到起诉的BitMEX高管都已经不再该交易所担任职务，但联合创始人本·德洛（Ben Delo）则表示要为自己辩护以免受指控影响。BitMEX也公开表示： (责任编辑：admin)