“缓解美国执法力度”

　　这份流出的战略文件主要包含四个组成部分，分别是：

　　1、目标

　　2、拟议的公司结构

　　3、监管机构参与计划

　　4、长期许可计划

　　币安计划中的第一个目标是缓解美国执法力度，并希望最大程度地减少美国法规对其造成的影响。这份文件中明确提到有必要破坏“反洗钱和美国制裁部门侦查非法活动的能力”。更具体地说，币安希望设计一套战略来分散美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）、外国资产控制办公室（OFAC）、美国证券交易委员会（SEC）、美国商品期货交易委员会（CFTC）和纽约金融服务部（NYDFS）的执法力度。为此，该文件提倡加入美国国土安全部（DHS）的基石计划（Cornerstone）以发现美国金融系统中的弱点。该部门的一位代表告诉《福布斯》，Binance.US确实参与了美国国土安全部的基石计划，但据称这也是币安在美国提供货币服务业务过程的标准部分，但币安拒绝就此事做进一步评论。

　　有趣的是，币安本身现在是CipherTrace的客户，而CipherTrace是由美国国土安全部资助的，该公司位于加利福尼亚的门罗帕克，也是最早采用明确设计调查加密货币交易所链上交易的技术安全公司之一。 CipherTrace公司的另一个客户是美国证券交易委员会，今年七月双方签署了一项为期一年的合作协议。

　　“使币安与美国执法部门隔离”

　　根据流出文件显示，币安拟议的公司结构中有一个大胆的想法，即：

　　“一些关键的币安工作人员将继续在美国以外的地方开展业务，以避免执行风险。”

　　在文件的同一部分中还详细说明了“太极”子公司实体将如何扮演一个“磁石”的角色来应对监管机构询问，币安甚至表示乐于“接受名义罚款以换取执法宽容”。该文件显示，币安是一家总部设在开曼群岛的控股公司，但他们将与一家未具名的特拉华州C类公司、以及“太极”子公司实体建立联系（请参见上图）。文件中还透露，币安会把美国业务的收入汇回给母公司，里面指出：

　　“币安在美国市场提供的公司将向币安支付的许可和服务费，但本质上其实就是子公司在美国收取的交易费。”

　　但是，与创立一家实际子公司不同（因为母公司可能会因子公司违反监管行为而承担责任），币安计划创立的“太极”实体将和币安仅具有合同关系，进一步让币安免受美国执法监管的影响，所以从本质上来讲，“太极”更像是一个诱饵。

　　这份2018年的文件中还有一个计划在2019年8月启动的图解结构，当时特拉华州的BAM（Binance America）Trading Services公司被注册一家C类公司，然而使用Binance.US作为替代名称。该文件描述了BAM Trading如何从币安获取交易和钱包技术许可，但据BAM Trading首席执行官Catherine Coley称，他们与赵长鹏的币安交易所并没有所有权关系，但Catherine Coley确认赵长鹏是该公司的董事会成员，但她拒绝评论谁真正拥有这家公司，仅表示：“对于BAM Trading公司的所有权权益，我们不会发表评论。” (责任编辑：admin)