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金色观察丨福布斯揭露币安逃避监管计划全文:玩“太极”或被FBI和国

时间:2020-10-30 18:25来源:未知 作者:admin 点击:
金色财经 区块链10月30日讯 据由加密货币交易所币安(Binance Holdings Limited)高级管理人员创建、并发送给《福布斯》的一份文件显示,该交易所通过一种精心设计的公司结构来欺骗监管

  金色财经 区块链10月30日讯据由加密货币交易所币安(Binance Holdings Limited)高级管理人员创建、并发送给《福布斯》的一份文件显示,该交易所通过一种精心设计的公司结构来欺骗监管机构,继而从美国加密货币投资者中秘密获取大量利益。目前,总部位于开曼群岛的币安据称日均处理100亿美元的加密货币交易,其创始人兼首席执行官赵长鹏也是为数不多的加密货币亿万富翁之一。

  这份流出的文件是在2018年编制的,其中详细说明了币安计划创立一家尚未命名的美国公司,该公司名称是“太极”,暗喻了一种广受欢迎的中国武术派别,“太极”的宗旨是建立在“屈服和克服”原理之上,或者是利用对手自身的力量来对抗对手。虽然币安似乎已经通过建立合规子公司Binance.US竭力遵守美国法规,但显而易见,他们创立这家“太极”公司是别有用心的。与币安不同的是,向美国投资者开放的Binance.US不允许科技进行高杠杆加密货币衍生品交易,而且该交易所在美国受到监管。

  根据泄露“太极”公司文件显示(据信币安高级管理人员已看过该文件的幻灯片),币安打算执行一套诱饵和还手战略计划。当时,币安计划中的这家未具名实体打算在美国设立运营机构,以分散监管者对合规要求的关注,同时他们还打算采取措施以许可费的形式将收入转移给母公司币安(还有更多其他收入)。一直以来,在技术解决方案到位的情况下,币安都会告知潜在客户学习如何规避地理限制约束。

  福布斯就泄露的文件与币安创始人赵长鹏及其首席合规官Samuel Lim取得了联系,但他们均未对此事进行答复。 Binance.US首席执行官凯瑟琳·科利(Catherine Coley)和哈里·周(Harry Zhou)也没有就此事发表评论。 (注:本文发布之后,赵长鹏在推特上做出了回应,声称本文内容不准确,该流出文档不是由币安现任或前任雇员编写,他还进一步称,币安业务都是在法律监管范围内运作,但据福布斯作者Michael del Castillo称,币安首席合规官Samuel Lin此前已向福布斯发送电子邮件,确认了文件作者周某曾是币安员工。)

  这份流出文件的消息源(福布斯尚未透露身份)表示,该文件于2018年第四季度由币安并购经理Jared Gross首次提交给赵长鹏的, Jared Gross本身也是一名律师,福布斯认为他实际上是币安交易所的总顾问。称,该文件是由币安前雇员Harry Zhou创建的,他是一位连续创业家,现在是Koi Trading联合创始人,这份文件的文件名为“演示文稿2”,因此有可能暗示币安也考虑了其他策略。尽管如此,通过对该文档的分析显示,其中概述的许多细节其实已经被币安部署到位。 (责任编辑:admin)

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