2013年，当记者问“棱镜门”的主人公斯诺登为何选择逃亡香港时，斯诺登回复到，这里是世界上少数几个能摆脱美国权势的地方。

然而，2020年，总部位于香港的加密货币交易所BitMEX，却遭到了来自美国强有力的司法监管。10月8日，在美国司法部和美国商品期货交易委员会起诉BitMEX高管后，BitMEX相关的高管纷纷选择了离职。就在今天，此前被美国司法部指控并逮捕的BitMEXCTOSamuelReed最终以500万美元的保证金换来了保释。我们无从知晓，针对BitMEX的监管将会到什么程度，或者只是一阵风波，交钱就能了事，又或者这个在加密货币历史上，举足轻重的交易所，即将迎来自己最危险的时刻？

「高管离职，BitMEX作鸟兽散」

北京时间10月2日凌晨，加密货币行业曝出一条重磅消息：美国司法部和美国商品期货交易委员会（CFTC）已对加密货币衍生品交易所BitMEX的4位高管及其所有者和运营商提出刑事诉讼，指控BitMEX是未经注册的交易平台，且其AML（反洗钱）与KYC违反了CFTC的规则。而此前一天，BitMEXCTOSamuelReed已经在马萨诸塞州被逮捕。

除此之外，在CFTC对BitMEX长达40页的诉讼书中，BitMEX母公司HDRGlobalTradingLimited在内的多个有关联的公司和个人都被告上了法庭。根据美国联邦调查局的一份声明，本次BitMEX事件的被告之一还曾贿赂海外监管机构。此举违反了美国《反海外腐败法》(FCPA)，该法律明确禁止美国人贿赂海外官员。

如果上述罪名成立，那么每项罪名都能为涉案的4名高管带来5年的监禁。

除了来自司法部的刑事诉讼之外，BitMEX同样还遭受了来自CFTC的民事诉讼。CFTC表示，BitMEX在未注册时执行期货交易、提供非法期权、未能注册为期货委员会交易商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的KYC规则等罪名。在遭到诉讼之后，BitMEX便发生了大规模的管理层人事变动事件。其中，创始人兼CEOArthurHayes和已被捕的联合创始人兼CTOSamuelReed同时卸任自己当前的职务、联合创始人BenDelo与其业务发展主管GregDwyer也选择了离职。曾经担任BitMEXCOO的VivienKhoo则临时挑起了BitMEXCEO的担子。值得注意的是，VivienKhoo此前一直在德意志银行、瑞银以及高盛亚太合规部担任重要岗位。

如此密集的人事变动，在一些人看来，这是BitMEX面对大难作鸟兽散。但也有观点认为BitMEX此举是对美国监管的变相反抗。毕竟，在CFTC推出诉讼书之后，BitMEX母公司之一的100xGroup就公开谴责美国监管部门的指控。值得注意的是，目前遭到起诉的4名高管，除了CTOSamuelReed被捕以外，其余三人均未归案。此外，10月7日，BitMEX发公告表示，将在香港时间当天下午4点和晚上9点完成两次用户提现申请，其中，当日下午4点是在常规每日提现安排之外增加的一次提现。这种加急的提现，立竿见影。 (责任编辑：admin)