原文标题：《博弈继续！BitMEX 被起诉高管集体离职，加密世界再敲监管警钟》
撰文：Joy、笑笑

BitMEX 的监管风波仍在发酵。

在 BitMEX 遭到美国司法部和商品期货交易委员会（CFTC）提起诉讼后，BitMEX 平台的所有者和运营商「100x Group」发布公告进行了管理层人事变动。

官方公告中表示，创始人兼 CEO Arthur Hayes 和已被捕的联合创始人兼 CTO Samuel Reed 同时卸任自己当前的职务。另一位联合创始人 Ben Delo 也不再担任集团的执行职务。与此同时，Greg Dwyer 也将离开其业务发展主管的职位。

与此同时，原 COO Vivien Khoo 将担任临时 CEO。Khoo 于 2019 年 7 月加入 BitMEX，曾担任过高盛亚太合规部董事经理职位。曾任职德意志银行、瑞银及 Tower Research Capital 的 Ben Radclyffe 将担任商务总监职位，负责处理客户关系和监督平台金融产品。

面对美国铁拳「正面刚」

这样的人事调整，也被解读为对美国监管的正面对抗。

离职的几位均为美国司法部 DOJ 10 月 1 日所起诉的的对象，指控称其密谋违反了《美国银行保密法》，其中 CTO Samuel Reed 已经被捕，其他三人因未在美国所以尚未被逮捕。离职之后，这些起诉也将变为个人的官司，而尽量减少对 BitMEX 的影响。

按照司法部门的指控说明，四名被告在服务美国客户时履行 KYC 和反洗钱义务，并且为美国的制裁国伊朗的客户提供交易服务。

根据美国联邦调查局的一份声明，本次 BitMEX 事件的被告之一还曾贿赂海外监管机构。此举违反了美国《反海外腐败法》(FCPA)，该法律明确禁止美国人贿赂海外官员。

路透社分析称，如果罪名成立，每项罪名最高可判 5 年监禁。

除了来自司法部的刑事诉讼，还有来自美国商品期货委员会 CFTC 的民事诉讼， BitMEX 在未注册时执行期货交易、提供非法期权、未能注册为期货委员会交易商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的 KYC 规则等罪名。

「BitMEX 在美国开展重要业务，接受美国客户的订单和资金的同时，收受了约 110 亿美元的比特币存款，并收取了超过 10 亿美元的费用。」CFTC 的新闻稿中指出。

CFTC 要求 BitMEX：交出利润；向客户提供全额赔偿；支付民事处罚；如果与任何客户签订的「所有合同和协议」违反了法律，则需撤销这些合同和协议。

当天，BitMEX 的母公司 100x Group 就发布了公告，谴责美国监管部门的指控。「我们强烈反对美国政府对这些指控作出愚蠢的决定，并打算积极为这些指控辩护。从成立之初，我们一直在努力遵守适用的美国法律，因为当时这些法律已得到理解，并基于可用的指导原则。」 (责任编辑：admin1)