经处置非法集资牵头部门组织认定为用于非法集资的，网信办、电信主管部门大概率将作出APP下架等决定。

银行将对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门。我们预计将会有更多的区块链数字货币公司会遇到银行方面的问题。

对涉嫌非法集资行为，任何单位和个人有权向处置非法集资牵头部门或者其他有关部门举报。

处置非法集资牵头部门和行业主管部门、监管部门发现本行政区域或者本行业、领域可能存在非法集资风险的，有权对相关单位和个人进行警示约谈，责令整改。

打早打小的原则意味着所有规模的公司都在监管层视野中，任何一个公司应该从设立开始就关注合规问题。

对于区块链数字货币行业的合规工作而言，需要同时关注本省、本市、本县的监管、行业监管以及非法集资部际联席会议的监管。

非法集资单位的控股股东、实控人、董事、监事、高管以及直接责任人员都有可能被边控；

根据《条例》规定，区块链数字货币公司如果利用业务从事非法集资的行为，将遭受行政、甚至刑事追责。而且被调查事件有关的企业有配合调查的义务，否则也会有相应的处罚。所以企业应当注意加强日常合规，以应对不期而来的检查或者调查。

非法集资协助人须承担相应法律责任。非法集资协助人，是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人，所以与区块链数字货币公司的有上下游产业业务合作的主体，在进行业务合作之前，应当对区块链数字货币公司的相关业务进行必要的审查，以避免风险。

行政处罚中非法集资与刑法中非法集资的认定虽有不同，但是合规的精神内核一致；而且行政处置过程中，如果发现构成犯罪的，可以移送侦查。也就意味着，发现刑事案件的渠道更加多样。

《条例》再次强调非法集资可能涉及刑事犯罪，而区块链、虚拟币项目与网络紧密联系，那么同样上下游产业链也需要注意对非法利用信息网络罪和帮助信息网络犯罪活动罪等罪名的避免。

公司需要从行政处罚和刑法两个不同的角度来辨别合规风险并采取合规整改措施。