2021-01-13 阅读(95) 作者(admin)

PeckShield 反洗钱报告指出，2020 年涉及虚拟货币诈骗案件持续高发，勒索病毒呈现爆发趋势。 原文标题：《派盾 2020 年年度数字货币反洗钱报...

2020-12-02 阅读(61) 作者(admin)

2020年9月19日，盐城市经开区人民法院审理了PlusToken一案，并作出了终审判决。 按今天的价格计算，所扣押的资产价值超过42亿美元。 据报道...

2020-12-01 阅读(70) 作者(admin)

中国江苏省盐城检察院对PlusToken完成一审宣判，16名被告以组织、领导传销活动罪判处二至十一年不等的有期徒刑，涉案赃款赃物皆上缴国库...

2020-11-30 阅读(105) 作者(admin)

11月26日，震惊全球加密货币行业的PlusToken传销案最终判决文书公布。 一个只有初中文化学历的湖南长沙人，募集了31万个比特币；917万个以...

2020-11-28 阅读(156) 作者(admin)

11月26日，PlusToken传销案二审刑事裁定书公布。据裁定书中所述，执法部门从7名罪犯账户中查获194,775枚BTC、833,083枚ETH、140万枚LTC、2760万枚...

2020-10-01 阅读(151) 作者(admin)

打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关...

2020-09-30 阅读(137) 作者(admin)

据检察日报近日消息，警方立案打击涉及数字货币的首个特大型案件——PlusToken案有了一审结果：法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、...

2020-09-29 阅读(182) 作者(admin)

打着“币圈第一大资金盘”的幌子，利用区块链技术、以数字货币为交易媒介，进行网络传销。短短一年时间，发展会员200余万人，层级关...

2020-09-19 阅读(221) 作者(admin)

最近，江苏省盐城市响水县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，对5名 PlusToken 特大传销犯罪团伙骨干人员提起公诉，而早在今年3月份...

2020-09-14 阅读(119) 作者(admin)

2020年对于金融投资者可以说是多灾多难的一年，石油崩盘、黄金暴跌、美股熔断等等，多个投资领域都遭遇了洗牌式的打击。而数字货币市...

2020-09-10 阅读(175) 作者(admin)

与数十亿美元的PlusToken庞氏骗局有关的六名个人已被中国警方起诉。 最近被中国当局因与价值58亿美元的加密庞氏骗局（Ponzi PlusToken）有关...

2020-07-31 阅读(111) 作者(admin)

据中国新闻网消息，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人...

2020-07-23 阅读(65) 作者(admin)

最近一段时间，盐城警方以雷霆之势出击，频繁侦破币圈大案。先后侦破了plustoken及吉比特的重大案件，俨然成为了业内关注的焦点。大家...

2020-07-17 阅读(117) 作者(admin)

盐城警方正令盘圈、币圈闻风丧胆。根据公开信息统计，盐城警方打击涉嫌虚拟货币传销总金额已经超过500亿。 7月16日一封通知书在网络传...

2020-07-08 阅读(183) 作者(admin)

当中国人民准备迎接端午佳节的时候，789,534枚ETH的链上转账引发了业界关注，因为这些ETH正是数字货币领域迄今为止涉案金额最大的PlusTo...

2020-05-26 阅读(64) 作者(admin1)

当地警方已捣毁了中国第二个十位数的加密货币庞氏骗局Wotoken。该骗局Wotoken以目前的价格从超过715,000名受害者中获得了价值约10亿美元的加...

2020-05-20 阅读(133) 作者(admin1)

5月19日下午，跑路项目“EOS生态”的三个账号再次出现异动。区块链安全机构PeckShield披露，共计20522952枚EOS再次从三个被标记为高风险的账...

2020-03-18 阅读(66) 作者(admin)

据数字资产调查公司OXT Research报告，被称作币圈最大的资金盘骗局PlusToken可能仍有61229个比特币（价值约3.69亿美元）未被成功卖出和转移，...

2020-03-16 阅读(59) 作者(admin)

根据一项针对PlusToken庞氏骗局的最新研究报告显示，虽然加密货币交易所设置了严格的“KYC”（了解你的客户）合规验证规则，但PlusToken骗...