根据外媒获得的 消息，9 月 2 日，首尔警方对以涉嫌欺诈等行为对韩国第一大交易所 Bithumb 总公司进行了搜查。警方方面透露称，Bithumb 主要股东李政勋（目前也是 Bithumb 股东 Bithumb Holdings 和运营主体 Bithumb Korea 的董事长）涉嫌欺诈以及跨境转移资产等违法行为。此次搜查与 2018 年 10 月份 Bithumb 李政勋（也是 Bithumb Holdings 和 Bithumb Korea 的董事长）和 BK 集团会长金炳健在协商出售 Bithumb 股份的过程中要发行加密货币 BXA 一事有关。

　　BXA 投资者指控李政勋和金炳健等人以 BXA 将上线 Bithumb 交易所的名义预售了价值约 300 亿韩元的代币，但实际上并未上线，因此对其造成了很大损失。除欺诈指控外，李政勋还涉嫌非法跨境转移资产等违法行为。

　　7 日，首尔警方再次对包括 Bithumb Korea 在内的两个地方进行了追加搜查，以获取关于 BXA 代币的相关信息。据警方有关人士 透露，实质性的扣押搜查活动已经结束，警方计划通过掌握的资料对李政勋等有关人士进行传唤调查。此后不久，韩国监管机构查封了金炳健持有的 Bithumb 股份。

　　韩联社得到的最新消息 称，上周，首尔警方对李政勋进行了传唤调查，调查重点主要是欺诈指控。另外，截至目前，警方还未对与李政勋一起被指控的 BK 集团会长金炳健进行传唤调查。

　　事实上，早在去年 12 月份李政勋和金炳健就被指控涉嫌欺诈等行为。那这件事的前因后果究竟是怎样的呢？是否会对 Bithumb 业务甚至整个加密领域带来负面影响？链闻对此进行了汇总整理，并将结合 Bithumb 近几个月的业务表现情况尝试对此作出解答。

　　Bithumb 为何遭到警方调查？

　　针对李政勋的诉讼主要是由于 Bithumb 在 BK 集团旗下 BTHMB Holdings 发行 BXA 代币后提议上线 Bithumb 但未果，加之收购一事未顺利进行导致 BXA 代币暴跌，且其为 BTHMB Holdings 的第一大股东。链闻对该诉讼的前因后果进行了整理。

　　2018 年 10 月份，Bithumb 最大股东 Bithumb Holdings （原 BTC Holding Co.，此前持有 Bithumb 76％的股份）同意 将其持有的 50% 加 1 股的 Bithumb 股份出售给金炳健旗下 BK Global Consortium ，收购总额约 4000 亿韩元（约合 3.52 亿美元）。

　　2018 年年底，在签订收购 Bithumb 股份的协议后，BK 集团会长金炳健在新加坡成立了 BTHMB Holdings （BXA Consortium），以发行 BXA 代币。

　　代币发行后，包括 Bithumb 在内的 12 个交易所结成了交易所联盟，并以 BXA 为交易所联盟主要代币为名开始出售 BXA 代币。BTHMB Holdings 通过一家新加坡代币销售平台面向海外机构投资者进行了私募，筹集到 300 亿韩元，然而这些资金主要来源于韩国国内投资者。 (责任编辑：admin)