一场前所未有的针对比特币交易的围猎已经开始。财联社记者获悉，近期各地正在从多个方面对比特币等加密货币产业进行整顿。绕过银行监控体系的“OTC业务”、炒币上游供应链的挖矿行业、交易所均受到了不同的限制。一些交易所、矿场已经开始考虑出海发展的可能。

与此同时，近期比特币市场出现了大幅波动，上演“过山车”行情。今年以来，比特币价格曾不断刷新最高币值记录，一度在4月14日触及64854美元高位，5月以来，比特币价格又迅速下跌，最低下探突破30000美元。截至记者发稿时，比特币价格回升至37746美元。

面对行情的暴跌以及来自监管部门的严厉表态，市场对比特币价格走势的判断也出现了分化。一些币圈投资者依然坚定认为比特币未来前途可期，表示将适时抄底；但另一些人士则认为，比特币价值支撑相对薄弱，未来随着机构投资者大资金的进入，其价格极易被操纵，这也导致其风险将持续增大，不宜盲目跟进。

银行监控失效？监管围猎“OTC”交易

上周，三协会下发通知，要求金融机构、支付机构不得以任何形式为加密货币的交易提供服务。有业内人士认为，尽管从表述内容上看，仍是在重申此前的监管要求，但恰逢其时的官宣，也表明了监管的态度，即希望通过切断加密货币交易的最终清算环节，从而杜绝交易的发生。

然而，仅切断金融机构和支付机构与加密货币的联系，事实上对加密货币交易的影响有限。多位银行及币圈人士介绍，币圈“OTC”业务的存在，使得银行和支付机构在加密货币的交易链条中所能起到的资金监测作用形同虚设。财联社记者获悉，近期一些地方监管部门已将“OTC”业务提供者纳入了打击范围。

所谓“OTC”业务，即指场外交易，可为投资者买币卖币提供中介服务。一位币圈投资者介绍，在一些交易所中就存在大量的OTC业务服务商。投资者只需在交易所上“挂单”，就会有OTC商家为其提供相应加密货币的收购或卖出服务，交易可用银行账户、第三方支付账户按照C2C转账的形式完成。在OTC商家确认收到款项后在交易所中确认交易即可，OTC商家则从中赚取手续费。

“一些交易伪装成普通交易，银行很难察觉。”一位银行业内人士对财联社记者表示，在银行账户或第三方支付账户中，“OTC”业务最终体现的可能只是个人对个人的转账，或者个人对某公司的转账，表面看来与比特币等加密货币交易毫无关系。

据介绍，此前有一些交易账户被银行冻结，多因与涉嫌洗钱等犯罪行为有牵连所致，并非是银行真正查到相关账户的加密货币交易记录。

不过，这种币圈“OTC业务”的未来也似乎前景黯淡。财联社记者从多位比特币“玩家”处了解到，已有“OTC”业务从业者因“帮信罪”被拘留。而此前，杭州市西湖区人民法院依法对币圈“OTC”业务大佬赵东等人的案件进行了审理。根据公开消息显示，这起案件涉及非法结算、给赌博黑灰产倒流至少31亿人民币，而赵东从中获得“OTC”业务相关利益分红70%。 (责任编辑：admin)