十年来，Bitcoin Fog一直在坚持帮助客户隐藏加密货币的来源和去向。

最近，美国国税局表示，这个长期运行的匿名系统背后的创始人已被确认为一名俄罗斯和瑞典籍公民，并指控他以比特币对价值数亿美元进行洗钱活动，且其中大部分源自或被送往了暗网的毒品市场。

暗网上最知名的匿名机构

法庭记录显示，美国当局于4月27日在洛杉矶逮捕了Roman Sterlingov，并指控他在经营Bitcoin Fog的10年期间，利用超过120万个比特币进行了洗钱犯罪，这些比特币付款时的总价值为3.36亿美元。

美国国税局刑事调查部门表示，Sterlingov是一名俄罗斯和瑞典籍公民，他经营的Bitcoin Fog允许用户将他们的交易与其他人的交易混合，以防止有人在（利用区块浏览器）查看比特币区块链时追踪任何个人的付款。而他本人，会从这些交易中抽取2%～2.5%的佣金。

据美国国税局计算，基于每笔交易当时的汇率，Sterlingov至少通过这项服务获得了价值约800万美元的比特币。而且，这还没把比特币在过去十年里的大幅升值计算进去。

按照Sterlingov的刑事起诉书中所记录的内容，他在2011年底创建了该网站，同时以Akemashite Omedetou(新年快乐)这个日语假名进行宣传。

根据该起诉书，Omedetou在比特币论坛BitcoinTalk的一个帖子中宣传说Bitcoin Fog可以“把你的比特币与其他用户的混在一起”，“使用我们的服务可以隐藏你的付款信息，从而无法证明存取款存在任何联系。”

运营10年来，Bitcoin Fog被指控所洗的3.36亿美元中，至少有7800万美元通过上述服务流向了Silk Road、Agora和AlphaBay等销售毒品的暗网市场。

在2019年，美国国税局曾尝试通过卧底探员与Bitcoin Fog进行交易。卧底向Bitcoin Fog的管理员发送消息，明确表示希望能对销售摇头丸的收益进行洗钱活动。Bitcoin Fog完成了这笔交易，却并未回复卧底的消息。

成也萧何，败也萧何

这样小心谨慎的Sterlingov，究竟是如何落入法网的？

这还要多亏他利用的区块链技术。

美国国税局通过2011年Sterlingov用来建立Bitcoin Fog服务器托管的交易，追查到了他。

起诉书中概述了Sterlingov如何在2011年使用数字货币Liberty Reserve（现已失效）支付Bitcoin Fog的服务器托管费用，还出示了区块链证据，证实了Sterlingov用比特币购买了Liberty Reserve通证。

证据显示，他先是在早期的加密货币交易所Mt.Gox用欧元换取比特币，然后通过几个地址转移了这些比特币，最后在某交易所换取到了他用来建立Bitcoin Fog域名的Liberty Reserve通证。

美国国税局表示，通过对这些交易的追踪，他们发现了使用Sterlingov家庭地址和电话号码的Mt.Gox账户；此外还发现了一个谷歌账户，该账户的谷歌驱动器上有一份俄语文件，内容是隐藏比特币支付信息的说明。该文件准确描述了Sterlingov购买他所使用的Liberty Reserve通证的步骤。 (责任编辑：admin)