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7月16日，包括 奥巴马（Barack Obama）、拜登（Joe Biden）、坎耶·韦斯特（Kanye West）、埃隆·马斯克（Elon Musk）、杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）及比尔·盖茨（Bill Gates）在内，多名美国知名人士推特账户遭到黑客攻击。 这是7月影响极大的一次区块链安全事件，也是一起典型的数字货币反洗钱案件。此类案件的难点在于黑客往往会运用各种专业工具进行洗钱，办理这种案件是顶尖高手之间的对决。本案中诈骗的绝大多数转账都小于 0.14 个BTC即 小于 1000 美元，且黑客运用了大量的地址进行混淆，对反洗钱工具的灵敏度提出了很大的要求。 根据 PeckShield 反洗钱态势感知平台数据显示，截止08月02日，涉案的两个地址一共收到13枚BTC，黑客动用了超过100个中转地址进行洗钱。如果按照 0.1个BTC 为门槛，我们可以得到如下的可视化路径图。 
我们发现，7月19日有其中少量的 BTC 流入了 Coinbase 交易所。
而根据媒体得到的消息，FBI 正是根据 Coinbase 提供的 KYC 信息最终锁定了嫌疑犯。由此可见，严格的交易所 KYC 信息对于打击反洗钱案件十分重要，我们呼吁交易所加强 KYC 信息的认证要求，避免黑钱流入。
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