据英国金融市场行为监管局(FCA)称，随着该监管机构寻求进一步打击对投资者造成伤害的行为者，2021年年中有关潜在加密货币诈骗的报告激增。

　　根据该机构周四公布的调查结果，FCA在2021年4月至9月期间大约有16,400份可能的诈骗报告，比上年同期的12,400份有所增加。

　　锅炉房（Boiler rooms）是最常见的报告骗局，欺诈者冷不丁给投资者打电话，向他们提供毫无价值、价格过高甚至不存在的股票或债券。

　　其他三个最常见的报告是加密货币诈骗、冒名顶替FCA的骗局以及预付费用骗局(recovery room)。通俗的来讲，预付费用骗局就是诈骗者提供帮助被骗或在投资中损失的投资者拿回他们的钱，但是条件是他们需要收取一定的预付费用。

　　数据统计称，在4月至9月期间，FCA阻止了32家新公司进入消费者投资市场，占总数的25%。在超过16,000次的诈骗咨询中，约有3,000次与加密货币有关，这比前六个月增加了14%。

　　FCA还提供了一个ScamSmart警告列表工具，允许人们检查投资机会的安全性或风险。加密货币占检查的34%，是所有投资机会中最多的。对加密货币的检查增长到4320次--比前六个月增长49%。

　　Hargreaves Lansdown的高级投资和市场分析师苏珊娜-斯特里特(Susannah Streeter)表示：“监管机构正在与越来越危险的诈骗和可疑投资浪潮作斗争。鉴于加密代币在COVID-19中的波动性上升，似乎又有许多欺诈性操作被推出，以利用消费者对错过加密货币过山车的恐惧。”

　　根据FCA在6月发布的报告，英国持有加密货币的消费者数量估计为230万。更多区块链消息，请关注下载区块天眼APP，全球区块链监管查询APP。

　　FCA的加密资产团队--负责监督公司对洗钱法规的遵守情况--在6个月的时间里开设了300多个与该领域潜在的未注册企业有关的案件。该监管机构指出，其中许多企业可能涉及诈骗。

　　在此期间，FCA在其未注册的加密货币企业名单上增加了172家公司，并向广告标准局（ASA）提交了10个案件。FCA强调，已尝试在FCA注册的加密货币企业必须在3月31日之前向监管机构注册以继续交易。且监管机构也在对新的申请进行单独评估。

　　FCA在评估申请时，正在考虑企业的反洗钱和反恐怖融资措施。加密货币做市商Wintermute周一在Twitter上宣布，它现在已经在FCA注册。但几十家获得临时注册的公司--包括Revolut，一家价值330亿美元的新银行，其服务项目中包括加密货币--仍在等待FCA的决定。

　　根据2021年3月的一份新闻稿，“大量的企业”没有达到规定的标准，导致许多企业撤回了他们的申请。最新的数据是在英国政府于1月透露计划加强对加密货币广告的规定，以保护消费者免受误导性索赔。该提案要求将加密资产广告纳入FCA的规则，与股票、股份和保险产品所遵循的标准相同。 (责任编辑：admin)