前美国财政部刑事调查员格雷格·莫纳汉（Greg Monahan）加入了全球最大的加密货币交易所币安（BINANCE），负责监督该公司的全球洗钱业务。

　　艰难时期

　　尽管Binance是世界上最大的加密货币交易所，今年年初的月交易额为1万亿美元，但它可能很快就不再是该行业的重量级公司之一了。Binance已经卷入了来自世界各地的法律纠纷。荷兰中央银行（DNB）是最新一家给Binance带来困境的金融监管机构。该行已公开表示，Binance未经适当的法律批准就在荷兰运营，可能很快就会被关闭。

　　今年4月，Binance收到德国监管机构关于其股票代币的警告，而加拿大安大略省出于类似原因将该公司驱逐出其管辖范围。

　　2018年Binance逃离中国后，它以为自己在日本找到了避风港，但当日本金融服务厅（FSA）指控它在日本做非法生意时，它感到震惊不已。Binance随后搬到了英国，在那里它仍然不得不与金融行为管理局（FCA）抗衡，后者很快将其驱逐出英国，而该公司则被近期260万美元黑客攻击的受害者拖上了法庭。

　　在美国，该公司目前正在接受美国国税局（IRS）的法律合规性调查，尽管尚未被指控有任何不当行为。Binance不断收到警告信，被赶出市场或面临这样或那样的行动。

　　一位新侦探加入了币安

　　格雷格·莫纳汉（Greg Monahan）曾是美国刑事调查员，在美国财政部反洗钱（AML）部门工作了近30年，他已取代梁凯伦（Karen Leong）成为Binance的全球洗钱报告官。莫纳汉曾任德勤（Deloitte）高级管理人员，拥有税务和金融犯罪调查经验。格雷格不是唯一一位有政府工作经验的新员工。前美国参议员马克斯·鲍卡斯（Max Baucus）现在是该公司的政府关系顾问。根据Binance网站上发布的公告，该公司启动了其国际合规部门的扩张和改进。

　　虽然Binance很希望莫纳汉成为新队友后能结束全球审查和打击，但Binance的这一假设尚未实现。当著名加密货币和区块链专家加里·根斯勒（Gary Gensler）被任命为美国证券交易委员会（SEC）主席时，这一消息激起了业界投资者的希望。在上任仅仅几个月后，根斯勒就着手起草似乎不可行的立法。即便如此，前政府官员也可能没有多少权力影响政府政策。例如，在美国，基础设施法案修正案没有在参议院获得通过，即使在亲加密货币的国会议员和女议员进行了不懈的竞选活动之后也是如此。

　　世界各地的监管机构对加密货币交易所有不同的期望。政府仍然可以关闭加密货币交易所，不管该公司员工的情况如何。Binance继续受到世界各国政府的审查，而coinbase和kraken等其他合规交易所则继续崛起。为了让Binance与监管机构保持良好关系，该公司应该更加遵守世界各地的法律和税法，而不仅仅是扩大其团队。 (责任编辑：admin)