• 　　贩卖。暗网市场是在线黑市，用户可以在其中买卖毒品，以及用于黑客攻击的被盗数据和工具。2020 年，暗网市场总共创造了至少 17 亿美元的加密货币收入，美国是买卖双方第二活跃的国家。

• 　　欺诈。诈骗是收入最高的基于加密货币的犯罪形式，欺诈者在 2020 年接收了价值超过 26 亿美元的加密货币，而前一年则高达 90 亿美元。鉴于报告不足和受害者不愿挺身而出，真正的范围和影响可能更大。这些罪行可能是远程执行的，但影响是在当地感受到的。诈骗者经常利用我们社区中最弱势的群体，包括老年人、孤独者或不熟悉加密货币的人。加密货币窃贼推销不切实际的投资机会或要求以加密货币付款。他们已经成功地欺骗了全世界数百万人。

• 　　儿童性虐待视频 (CSAM)。在 2015 年至 2020 年 4 月期间，Chainalysis 追踪了超过 200 万美元的加密货币支付给与已知 CSAM 分销商相关的地址。这种反常和非法活动的秘密和难以捉摸的性质是人类的污点，而加密货币的使用使其更加公开威胁。2019 年，当局关闭了有史以来最大的基于加密货币的 CSAM 网站。该行动导致 38 个不同国家的 300 多名网站用户被捕。全球执法部门必须团结起来对抗 CSAM 的瘟疫，并熟悉如何使用加密货币来助长这种犯罪。

• 　　勒索软件。至少自 2016 年以来，al-Qassam Brigades 等指定的恐怖组织一直在使用加密货币接收捐款。利用加密货币和众包国内和国际恐怖主义的能力既容易实现，又令人恐惧。此外，勒索软件攻击在 2019 年至 2020 年间增加了 4 倍多。最近，勒索软件经常以政府机构和关键基础设施提供商为目标，例如 Colonial Pipeline。勒索软件是非法加密货币使用中增长最快的类别，并继续对许多人的生活和生计产生重大影响。

　　执法机构必须迅速发展专业知识并获取调查加密货币相关犯罪所需的数据和工具，以便在威胁之前保持领先。

　　十多年来，怀疑论者一直在预测加密货币的消亡，并不断被证明是错误的。任何新资产类别的出现都存在不确定性和波动性，加密货币当然也是如此。然而，金融界越来越多的公职人员和领导人已经承认加密货币将在世界金融未来发挥的重要性和潜在作用。

　　一个最近的一份报告，从 Crypto.com 使用区块链分析和其他因素来估算，截至 2021 年 1 月，大约 1.06 亿人现在持有加密货币，或者换句话说大约每 73 人中就有一人持有加密货币。这个数字比该公司先前在 2020 年 5 月的估计增加了 77%，仅比 2020 年 12 月就增加了 16%。其他消息来源估计这种新资产类别的采用率增长类似。未来三到五年会带来什么？执法部门是否为数万亿美元的交易和数以亿计的非法活动做好了准备？ (责任编辑：admin)