据南华早报报道，近日香港海关在代号为「Coin Breaker」的行动中逮捕了四名涉嫌利用虚拟货币洗钱 12 亿港元（约合 1.55 亿美元）的男子。香港高级警司 Mark Woo Wai 表示，调查显示这些资金中超过 60% 的资金在 15 个月内通过新加坡的银行账户汇入，促使海关寻求当地执法人员的帮助，以追踪涉案资金来源。

　　可以说，随着区块链技术在全球范围内的迅速发展与迭代，许多“借壳”区块链技术实施黑客攻击、洗钱、诈骗等违法行为也层出不穷。在给技术发展、数据安全、资产安全带来极大的危险的同时，也给区块链技术的早期发展带来了极为负面的社会影响和舆论环境。如何保障区块链技术安全运行、有效破获“借壳”区块链技术的违法行为、营造良好的产业发展环境成了全行业当前最为关注的问题。

　　01 新案件下的新工具：链上天眼Pro打造智慧助警工具

　　区块链安全事件之所以会频频爆发，除了在技术发展早期社会的认知程度不够之外，根本的原因在于执法机构手中没有专业的分析工具。基于区块链技术匿名账户提下隐蔽性极高、链上交易网络极其复杂、信息汇总十分困难等特点，让“调查难、取证难、溯源难”的问题长期掣肘行业安全。而且，传统金融案件的侦查调查工具，很难在区块链安全领域奏效，最终使得办案周期变得更长、侦破难度变得更高、资金追回变得更难。

　　这也意味着，在区块链等新兴领域里要想有效的打击违法犯罪，保障产业安全发展，就需要运用新型的技术手段。据了解，为了解决区块链安全领域执法中“调查难、取证难、溯源难”的“三难”问题，链上天眼Pro在链上分析工具中做了专项优化，在保证数据准确、实时的同时，融入了在协助办案过程中的侦查实战经验。

　　首先，通过强大的标签库帮助警方锁定链下实体。多年的积累下链上天眼Pro目前收集了超1亿个地址标签，覆盖了全球百余家平台、矿池、钱包等机构，准确率高达99.99%，并且仍在快速更新、扩充。借助链上天眼Pro庞大的地址标签库，公检法机关和反洗钱机构可以迅速对应到链上地址的链下实体，并进行相关调查、取证和追踪。

　　其次，链上天眼Pro内置了方便办案人员灵活使用的分析手段和基于数据建模的技术手段，将分析思路和地址标签数据组合碰撞，协助一线办案人员发现一些容易忽略的重要线索，帮助他们从不同角度分析案情，从多个维度追踪加密货币洗钱活动，极大提高了侦破效率。

　　除此之外，链上天眼Pro融合了包括区块链、人工智能、大数据等在内的多项新兴技术，通过运用数据建模等技术手段，将分析思路和地址标签数据组合碰撞，协助一线办案人员发现一些容易忽略的重要线索。依托于业务场景和多维度数据，OKLink基于大数据、实时计算、图计算等技术，构建了完整的智能反欺诈闭环，能够一站式解决黑产地址查询、追踪、定位等欺诈问题。 (责任编辑：admin)