6月29日，全国反欺诈宣传日这一天，欧科云链集团走进金色财经《全民反诈：普通民众如何防范网络诈骗》主题直播间，与浙江省公安厅刑侦总队区块链犯罪课题研究负责人徐昱、北京尚光律师事务所刑事部主任丁飞鹏一同就“数字金融时代金融欺诈千变万化，技术防范有哪些新要求”展开对话和探讨。

　　区块链领域欺诈犯罪形式多样

　　随着市场和用户规模在不断扩大，各种欺诈犯罪在区块链行业层出不穷。徐昱介绍，目前区块链领域的骗局主要有三类，第一类是利用区块链相关的虚拟货币进行洗钱，这类诈骗波及范围广，凡是涉及到财产转移的都可以用虚拟货币洗钱；第二类是以区块链名义以及虚拟货币实行的传统犯罪，比如杀猪盘、传销盘；最后一类是针对区块链体系内的各种假冒诈骗，比如冒充交易所、钱包以及在以太坊上发行假的ERC20代币、USDT进行诈骗。

　　而区块链的匿名性等特点则加大了普通用户的防范难度，警方在侦办案件时也面临调查难、取证难、溯源难等困难。

　　欧科云链商务总监若洋表示，一般情况下的确难以识别一个区块链地址是否存在风险，地址标签是目前识别和监控风险地址最有效的方法，即通过大数据技术将能与链下实体对应的地址，包括有过涉案记录的地址打上标签，存到地址标签库，一旦涉案资产与这些被标记过的地址产生关联，即可预警、提示资产关联方或警方，这笔转账可能存在风险，应加强防范。

　　截至目前，OKLink区块链浏览器跑了BTC、ETH、USDT等9大主流公链的全节点数据，已对超1亿地址打上标签，准确率99.99%，随着市场的变化，OKLink还在持续补充主流公链浏览器，丰富地址标签库，近期已上线TRON（波场）浏览器，Polkadot浏览器也将在不久后会上线。

　　若洋谈到，诈骗团伙获得加密货币后不能像法币一样直接在市场上消费或交易，因此会寻求变现，为了防止在变现时能被准确定位到资金，会通过多级转移、混币以及转移到去中心化交易所兑换成其他加密货币等手段增加溯源、追踪难度，甚至可能直接线下寻找OTC商家进行场外交易，这都给警方定位、追踪和冻结涉案资金带来很大挑战。

　　链上天眼Pro智慧助警打击区块链行业犯罪

　　近两年，欧科云链集团在区块链安全领域投入大量人力物力，协助各地警方打击行业犯罪。若洋透露，去年9月，欧科云链上线链上天眼，可以实现地址分析、交易图谱以及地址监控等功能，只需要输入涉案地址等参数即可帮助办案人员快速地对被调查案件、地址、资金流向、关系脉络及交易行为等特点进行把握，解决调查难、取证难、溯源难的问题。 (责任编辑：admin)