导言：近日，欧科云链链上天眼团队走进全国最大民警自主在线学习联播平台，开展了以“链上天眼实战：数字货币监管及犯罪分析”为主题的培训活动，对全球及国内的加密货币犯罪趋势、监管形势进行了深入剖析，深化了办案人员对于加密货币的认知，并通过实战案例分享，展示了链上天眼产品在加密货币案件侦破中的丰富功能、具体应用与多种技战法。

　　虚拟货币犯罪蔓延，中国为全球第二高发国家

　　“目前，全球数字货币犯罪案件呈现高发态势。2020年上半年，美国数字货币犯罪相关的金融业网络犯罪案大增238%，勒索病毒案件激增900%，加密数字货币交易所的黑客入侵及数据泄露案件也有所增加。”

　　6月10日，链上天眼团队组织了以“链上天眼实战：数字货币监管及犯罪分析”为主题的培训会议。本次培训会议在全国最大的民警自主在线学习联播平台举行，平台在线注册民警达数十万人。在会议中，链上天眼团队专家基于区块链大数据，就“全球对数字资产的探索式监管”、“我国法律与数字货币”、“加密货币犯罪技侦战法”等课题展开了详细讲解，并引发了学员的热烈讨论。

　　“2020年，中国已成为全球虚拟货币犯罪案件第二高发的国家，虚拟货币诈骗已成为金融诈骗的主流，造成人均损失超过13万元，位居各类金融诈骗犯罪损失金额之首“，专家指出。

　　区块链技术宛如一把双刃剑——催生出区块链产业的整体繁荣，又牵引出加密货币犯罪、跨境洗钱等问题，给公民的财产安全、国家的金融稳定带来隐患。

　　一方面，加密货币成为诈骗、赌博等违法活动的赃款转移工具，“2020年北京发生电信诈骗案35200起，其中四分之一案件的涉案资金通过数字货币进行转移”。另一方面，加密货币跨境洗钱等活动，也威胁到国家的金融稳定，“根据2021年1月第三方机构出具的反洗钱研究报告可知从国内向国外交易所流出的资金总量逐渐增多，国内资产通过数字货币外流的现象严重”。

　　如何打击加密货币犯罪、追回“赃币”，成为一线机关民警面临的一项“大考”。

　　加密侦破遇4大难题，链上天眼“多管齐下”

　　目前，加密货币犯罪正在呈现出高频次、多形态的特点，博彩、理财诈骗、黑客勒索、空气币、黄赌毒、“跑分”都开始转战链上，借助比特币等加密货币进行资产转移。

　　一线民警在处理此类加密货币犯罪案件中，常常遇到4大难题：