据美国证券交易委员会(SEC)称，比特通诈骗规模巨大，从潜在投资者那里吸走了约20亿美元。比特通的成功很大程度上是因为它模仿了雅芳(Avon)和康宝莱(Herbalife)等公司的多层次营销(MLM)策略。大多数国家都有一个“全国推广者”和许多“区域推广者”，他们安排当地活动和推广会谈。

　　它们还制作了大量推广Bitconnect的社交媒体内容，尤其是在美国，其中包括帮助推销商赚取巨额介绍费的联盟代码。根据上周五的指控，迈克尔•诺布尔(Michael Noble，又名Michael Crypto)因据称招募了1000名投资者而获得了731281美元的报酬。这些数字当时还不为公众所知，但已经足以构成另一个欺诈的主要迹象。

　　(在同一时期，OneCoin也使用了传销模式，这是一个类似但更粗糙的传销计划，据信在全球范围内已吸金40亿美元。)

　　其他被告包括Craig Grant、Ryan Maasen和Trevon Brown(又名Trevon James)，他们都被指控在美国充当区域Bitconnect推广人。此外，据SEC称，Joshua Jeppesen据称是一名“大陆推广人”，负责监管区域和全国推广人。

　　特雷冯·詹姆斯可能是这些被告中最广为人知的一个。在该骗局的全盛时期，他在YouTube和社交媒体上有巨大的影响力，在该骗局崩溃后，他也非常公开。(上周，他甚至在twitter上发布了这些指控。)詹姆斯最臭名昭著的时刻可能就是他困惑的声明:“你没有丢钱!”现在，你有你的…严格来说，你失去了你的钱。

　　James在诉讼中被点名的真正意义在于，至少，他给人留下了一个很好的印象，他是一个诚实的Bitconnect爱好者，并且没有指控他在创建这个计划中扮演了一个角色。对于那些就加密项目发表评论或制作视频的人来说，这可能会产生一些对法律风险的焦虑。如果你支持的东西最终变成了一个骗局，你会受到证券交易委员会的关注吗？

　　首先，确保安全的最好方法是不要以不公开的报酬换取晋升。根据美国证券交易委员会(SEC)的数据，这四家地区推广公司(Brown/James、Grand、Maasen和Noble)的推广工作，每人获得了47.5万至130万美元的收入。据称，“欧洲大陆推广人”杰普森(Jeppesen)拿到了超过260万美元的奖金。美国证券交易委员会(SEC)表示，这违反了“兜售”法。上周，在Soulja Boy无意中透露自己被付费推销SaferMars之后，我就写了这篇文章。第二种针对较低级别的推广者的收费是，他们都不是注册的经纪人/交易商，即使他们收到的付款是基于他们帮助购买Bitconnect头寸的人数。

　　但在SEC的指控中，最有趣、最具启迪意义的是，对杰普森提出了一项完全不同的指控，SEC指控他“协助和教唆”证券违规行为。Anderson Kill加密和证券律师Stephen Palley告诉CoinDesk，协助和唆使的指控，即使是在民事环境中，也需要对被告的“精神状态”进行评估。这包括这个人是否真的知道他或她在促成一场诈骗。 (责任编辑：admin)