根据美国外国资产控制办公室(OFAC)发布的一份通知的细节,该机构正寻求加强其区块链分析能力。 该机构负责监督美国国际制裁的实施和执行情况。该机构表示,它正在寻找一到两种工具,每一种工具可以为五(5)个用户提供访问权限,可以是单独授权,也可以是同时授权。 该机构发布了一份“寻求消息来源”的通知,向独立承包商招标,公布了这些细节。根据通知的条款,该机构正在寻找可以用来“分析和跟踪虚拟货币交易”的工具。
财政部外国资产控制办公室(OFAC)需要一个或多个商业区块链在线追踪工具,这取决于可用资金。这些工具将用于帮助OFAC全球目标办公室(OGT)的调查人员分析和跟踪虚拟货币交易,例如比特币,以收集OGT可能会列入SDN名单的有关各方的归因信息。” “这些工具将专门用于支持OFAC实施的网络制裁。为了确证网络行为者的归因,最好使用多个工具,这些工具足以满足在OFAC认定中用作证据的法律要求。” OFAC需要的具体功能包括“地址聚类、交易流映射和绘图、钱包浏览器、用户行为分析、汇率、贸易和市场数据。”
该通知设定了5月25日的提交截止日期,届时所有感兴趣的承包商都将提交他们的能力声明 。
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