「杀猪盘」上热搜 ⼥性受伤更深

2020 年 11⽉，「杀猪盘」话题登上了微博热搜，话题阅读量⾼达 3.3 亿。⼀位⽹友发微博称⾃⼰前段时间遭遇了「杀猪盘」被骗 40 万元，⽽后很多⽹友纷纷倾诉发⽣在⾃⼰⾝上的「杀猪盘」经历。

「杀猪盘」骗局是⼀种新型的⽹络诈骗⼿法，诈骗分⼦通过⽹络交友的形式诱导受害 ⼈参与各类理财、博彩游戏和外汇交易等类型虚假投资的诈骗⽅式。

诈骗者把被骗的受害⼈叫做「猪」，按照⼀些既定的剧本去包装⾃⼰，装扮成⾼富帅，谈感情获取信任阶段称之为「养猪」，待聊到有⼀定情感基础后就开始引诱对⽅投资，最后的诈骗⾏为叫做「杀猪」。

与传统「杀猪盘」不同的是，虚拟货币「杀猪盘」利⽤受害⼈对区块链技术的盲⽬推崇和对虚拟货币的不了解，以投资名义让受害⼈先到正规交易平台⽤现⾦购买虚拟货币，再诱骗对⽅将已经购买的虚拟货币转移到诈骗分⼦指定的虚假平台或者地址。⼀旦受害⼈将购买的虚拟货币转移到骗⼦指定的虚假平台，资⾦会迅速通过境内的洗钱团伙处理或直接流⼊境外交易所，为资⾦追踪造成极⼤的难度。

PeckShield 派盾旗下反欺诈平台 CoinHolmes，通过分析交易和地址库，结合 1 亿地址标签进行持续追踪标记，利用可视化技术，在协助多起与虚拟货币相关的「杀猪盘」案件侦破取证中发现：

• 诈骗平台的充币地址通常会与几百个交易所地址产生交互；
• 受害者在诈骗分子的诱导下，通过主流交易所买币并提币到诈骗分子提供的充值地址内；
• 诈骗分子在收到受害者款项后，随即会展开复杂的多次转移和混淆以逃避追踪。

整个链上资产转移中包含多个交易地址、多笔交易途径，这些资产经过多层分散转移、混币服务系统，以及流入免 KYC 服务机构和暗网，最后编织成一个错综复杂的网，给警方在调查取证的过程中增加了很多困难。

针对高发的虚拟货币诈骗事件，派盾 CoinHolmes 反欺诈专家提醒广大群众：「在社交网站上交友时，要注意提高警惕，尤其是如果有人推荐投资理财产品时，要对产品作尽调，不要盲目跟风。对于自身不了解的领域，比如数字货币，不要轻易尝试投资，千万不要听信所谓的内幕消息，或者稳赚不赔的理财『专家』。」

来源链接：PeckShield 派盾