7)金融行动特别工作组(FATF)AML合规竞赛中的著名参与者ShyftNetwork今日宣布,正在将火币、Bitfinex和Tether添加到其以加密货币为重点的反洗钱(AML)平台中,并成立了一个“治理工作组”。 8)日本金融厅8月31日发布《2020年度金融行政方针》,提及虚拟货币和区块链。具体包括,关于虚拟货币,将加强对反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)的打击措施,为虚拟货币和稳定币添加规则方面发挥领导作用。关于区块链,将引导日本国内外对区块链在金融系统中应用的相关讨论。 CoinHolmes解读:全球各国都有意加强对加密货币市场的监管,最直接的诱因是近年来通过加密货币实施的贩毒、腐败、洗钱和资助恐怖主义等行为横行,因此各国迫切需要加强对加密货币市场的监管。但目前司法部门对加密市场监管尚面临较大的技术难度,亟需专业的网络犯罪追踪链上数据分析系统,协助侦查缉凶。 加密资产相关案件 1)江苏省盐城经开区检察院提起公诉的PlusToken网络传销案一审结果已公开:法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人两年至十一年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。 2)西安高新区公安局9月2日抓获虚拟货币诈骗案相关嫌疑人。该团伙此前在网上发布虚拟货币BRTR的相关虚假信息,引诱群众购买,短短一个月诈骗金额已达500余万元。办案民警根据前期收集到的侦查线索及嫌疑人供述,已将500余万元涉案资金全部追回并依法冻结。目前,此案还在进一步审理中。 3)9月21日,武汉市公安局东湖新技术开发区分局成功打掉一个诈骗团伙。民警调查发现,该团伙是以炒虚拟货币高回报为诱饵,吸引投资者进行投资,进而实施诈骗团伙。目前,警方已掌握多个被骗人员的情况,涉及金额近30余万元。涉案的曹某、罗某、陈某、袁某等四人,因涉及诈骗罪已被东新警方予以刑事拘留。案件正在进一步深挖当中。 4)9月17日消息,今年以来,广东警方强力推进“净网2020”专项行动深入开展,重点从网络犯罪生态入手,全链条打击突出网络违法犯罪。截至8月底,该省共侦破网络黑产案件1770余起,刑事拘留8740余人。据了解,广东警方以打击整治黑灰产业犯罪为重点,共打掉隐藏幕后提供后台维护等技术支撑的犯罪团伙21个,打掉提供黑卡、“呼死你”、木马病毒等工具支撑的犯罪团伙11个,打掉网络赌博、网络色情、网络传销、资金结算等平台9个。该厅通报了惠州警方侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务案件。 5)北京大兴公安分局今天通报称,警方近日成功打掉一伙以炒“数字货币”为名非法吸收公众存款的窝点,刑事拘留四名嫌疑人。据悉,涉案1000余名投资者的2000余万元投资款被套住。四名嫌疑人牟利200余万元。 (责任编辑:admin) |