接下来发生什么？某个平台可以连接到另一个平台或集中交易对手，并将被盗的数字资产列入黑名单。其他交易所将开始拒绝将这些数字资产记入帐户，最终使它们无法被替代。在现实世界中，洗钱是指所谓的“脏钱”与“干净钱”混合在一起的时候。每个人一生中至少接触过一次涉及某种非法贸易的帐单；由于混合现金不费吹灰之力，因此我们永远无法透露它确实发生了。

有了数字资产，就可以轻松追踪所有内容。最大的基本问题出现了：我们应该在什么级别上打破数字资产的可替代性？在什么时候？当局需要花费一些时间来发布一些行动项目，而对手方必须提前准备或做一些事情以确保其在法庭上是合理的。

加密货币中的洗钱现状

实际上，新时代带来的机遇多于问题。但是，加密货币的发展是否比传统金融业对洗钱活动的影响更大？我不这么认为。必须意识到，美国纸币仍然是世界上最难伪造的。最近从美国金融犯罪执法网络泄露的文件表明，许多银行“使用法定货币对洗钱活动进行启用”。

说到加密，不可避免的是，在传统市场和新兴市场的交汇处，非法参与者会利用任何从新兴金融世界窃取的机会和非法资金来洗钱。到目前为止，从与数字乐器的相关性来看，这样的活动还不够大。它会增长；案件数量将增加；加密社区将不得不选择一种有效的方法来处理不良行为者发起的加密交易。

尽管如此，欺诈者最常使用的洗钱计划与良好的传统经典法令方法有关。有趣的是，SWIFT欺诈活动也是如此。当传统金融渠道中还有更多未解决的问题时，我们真的需要担心加密货币洗钱吗？

过去几年中在该领域进行的大量研究证明，尽管许多机构仍将加密货币视为未受管制的狂野西部地区，并且传统银行机构对洗钱活动构成更大的风险。此外，谈论这种加密活动带来的严重危险还为时过早。尽管不否认这一点，但值得承认的是许多金融机构的疲软的肋骨和影子活动。

法律还是无法无天？ 解决这种情况的可能方法是什么？自我调节解决方案的出现可能是一个可能的答案。例如，当交易所收到有关发生某种黑客行为的信息时，它们可以秘密地将地址列入黑名单，然后再向客户询问资金来源，或强迫转账所有者透露身份。如果所有者不诚实地获得了资金，交易所将有机会使用该信息来保护用户。

进步的自然步伐将解决非法活动的问题，因为必须早晚建立自我调节，但是已经有必要设置严格的壁垒。最直接的方法将是监管获得投资者资金以履行投资承诺的过程的政府机构。这将大大减少进一步盗窃的机会，因为最初存在的代币发行和庞氏骗局项目存在于他们自己的宇宙中。 (责任编辑：admin)