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在国内私募、去国外挖矿 违法吗?(2)

时间:2021-12-28 18:32来源:未知 作者:admin 点击:
同时,中国公民在海外投资虚拟币挖矿,在处理所获得的虚拟币时,可能涉嫌《刑法》中的集资诈骗罪、非法吸收公众存款等犯罪。《刑法》对属人管辖采

同时,中国公民在海外投资虚拟币挖矿,在处理所获得的虚拟币时,可能涉嫌《刑法》中的集资诈骗罪、非法吸收公众存款等犯罪。《刑法》对属人管辖采取的是绝对主义,只要中国公民在中国领域之外实施了中国刑法所规定的犯罪,都要管辖。据此,即使虚拟币挖矿行为在当地是合法的,中国公民在域外投资虚拟币挖矿,只要涉嫌《刑法》所规定的犯罪,同样可以适用《刑法》。

海外金融机构私募中国资金参与境外挖矿的性质

如果进行虚拟币挖矿在当地是合法的,那么外国主体在中国境外进行虚拟币挖矿的行为,是否违反我国法律?这可以分为两种情况来讨论。

第一种情形是该外国主体在中国境外进行虚拟币挖矿,并且将所获得的虚拟币销售或者提供给中国居民。如前所述,“924”通知禁止境外虚拟货币交易所向我国境内居民提供虚拟货币相关服务,根据“924通知”禁止中国居民从事与虚拟币相关的活动的立法意图,该外国主体以各种方式向中国居民提供虚拟币的行为违反了“924通知”,属于行政违法行为,可能会遭受我国行政机关的取缔和制裁。同时,该外国主体的行为还有可能涉嫌《刑法》中的集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等犯罪,由于犯罪被害人为中国居民,犯罪结果发生在中国境内,因此根据《刑法》第六条属地管辖权,该种行为被认为是在中国境内犯罪,可以适用我国《刑法》。投资该外国主体的中国居民,如果参与了该外国主体的犯罪行为,例如实施了向中国居民销售虚拟货币的行为,或者被认为是该外国主体所成立的单位犯罪中直接负责的主管人员或者其他直接责任人员,则同样构成犯罪,可以适用《刑法》。该外国主体到中国境内募集资金,由于所募集的资金是用于实施违法犯罪行为,因此该募资行为无疑违反了我国法律的规定。

第二种情形是该外国主体在中国境外进行虚拟币挖矿,同时不将所获得的虚拟币向中国居民发售或者提供。这种行为本身并不涉及中国居民,因此不违反中国法律。但是如果该外国主体到中国国内利用私募募资,再到海外投资虚拟币挖矿行业,赚取利润后反馈给中国投资者的,其行为性质就发生了变化。

在此首先需要明确的是,金融牌照有国界。对境内外投资者禁止的金融业务,以及未对外开放的金融业务,境外机构不得在境内经营。已对外开放的金融业务,境外机构必须持境内相关牌照合法合规经营。换言之,取得在中国境外合法从事金融业务的牌照,不意味着可以直接依据该牌照在我国境内开展业务。根据证监会《私募投资基金监督管理暂行办法》(简称《办法》),发展私募投资基金虽然不设行政审批,但是需要进行登记备案等条件。根据《办法》第八条,各类私募基金募集完毕,私募基金管理人应当根据基金业协会的规定,办理基金备案手续,报送以下基本信息:(一)主要投资方向及根据主要投资方向注明的基金类别。 (责任编辑:admin)

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