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上线12小时诈骗1439万,挖矿时当心这些骗局

时间:2020-09-15 17:11来源:未知 作者:admin 点击:
见证了DeFi的火热,投资者或许感慨于YFI的奇迹,YFII的强势,也有可能面对YFIII的蹩脚骗局哭笑不得。 事实上,随着DeFi的走热,行业内除了涌入越来越多的投资者以外,骗子们也浑水摸

见证了DeFi的火热,投资者或许感慨于YFI的奇迹,YFII的强势,也有可能面对YFIII的蹩脚骗局哭笑不得。

事实上,随着DeFi的走热,行业内除了涌入越来越多的投资者以外,骗子们也浑水摸鱼的混了进来,他们假借DeFi的各个热点,欺世盗名,行诈骗之实。

作为普通投资者的我们,面对各种明里暗里,层出不穷的骗局,或许学习币圈的生存之道,识破各种骗局并防止被收割才是最重要的事情。

骗子也疯狂,翡翠项目骗局的神反转

9月9日,EOS的流动性挖矿正在如火如荼的进行中,当EOS的矿工正忙于挖矿,并对未来的营收沾沾自喜时,一条不幸的消息在EMD社群中爆炸开,很快惊动了整个币圈。

有用户发现EOS上排名第一的DeFi产品“Emeraldmine(翡翠)”网站无法打开,疑似跑路。紧接着创始人清空了项目的资金池,转移了资金价值250万美金的代币,包括49万EOS和78万USDT(5.6万DFS被开发者冻结),总价值约为1439万元,并通过DeFiBox进行出售,而这也成为EOS上第一个跑路的流动性挖矿项目。

与此同时,翡翠项目方的电报群里,管理员也在疯狂的踢人,不想留下任何蛛丝马迹,避免资金转移过程中出差错。

创始人盗走资金流动池代币

据了解,该项目一开始就自称是套娃的最新项目,代币EMD将以类似比特币和YFI的形式发放。无创始人,无投资人,不增发,无预挖,在9月8号晚上8点开始挖头矿。

但与其他套娃项目不同的是,翡翠是项目方掌管超级权限的项目,很多有识之人一开始就怀疑资金放进去有被卷跑的风险。

不出意外,在运行12小时后,翡翠项目方果然跑了。

项目跑路后,多数受害者往骗子的地址里转账备注想找回代币,从备注的汉字中就可以明显看出项目方和用户很大概率都是国人。

随后有用户开始组建维权群,并报警寻求帮助。

乞求骗子归还代币用户的留言

9月9日9点46分,有用户发现可以小额提现,这时还不断的有用户充钱进来,不清楚项目方已经跑路。此时池子里有1万左右EOS。

因为大量用户的维权,TP钱包随后展开深入的调查,事件很快就有了突破性的进展。TP钱包通过技术手段定位到骗子的IP和移动设备等关键信息,并联合安全公司找到了更多骗子的信息。通过这些关键的信息,再通过转账备注,TP钱包很快就和翡翠项目方取得了联系,并进行了谈判。 (责任编辑:admin)

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