美国加州北部地区地方法院对 BitMEX 相关实体和个人提起诉讼，其中包括其母公司 HDR Global Trading Limited，以及联合创始人 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed。Hayes 和 Reed 还分别担任 BitMEX 的首席执行官和首席技术官。据了解，原告 BMA LLC 指控 BitMEX 及其运营商为「大量非法活动」提供便利，包括欺骗性商业交易、电信欺诈、洗钱、非法集资、市场操纵等。该诉讼还指控 BitMEX 非法向美国公民提供高风险的交易服务。诉讼文件指出，BitMEX 交易平台 2019 年有近 15% 的交易量来自美国地区。这相当于 BitMEX 在未获得美国转账许可的情况下，进行了价值约 1380 亿美元的交易。该诉讼进一步深入到 BitMEX 的高杠杆交易设施，这些交易设施允许交易员使用高达 100 倍的杠杆进行交易。诉讼文件中写道，该交易平台使用「高流动性衍生品的 BXBT 指数价格」，从「两三个缺乏流动性的现货交易平台」获取价格。「欺诈」系统使操纵者和洗钱者能够跳过检测。他们可以开设无限的「免检交易账户」，而不受任何提款和充值限制。这种不受限制的访问允许 BitMEX 系统造成「超载」，在更大的市场波动期间，系统接受一些订单并拒绝其他订单。截至发稿时，BitMEX 团队尚未就此发表任何声明。