区块链技术在反洗钱工作中的应用前景研究
作为核心技术自主创新的重要突破口,推动区块链技术发展运用已成为我国的国家战略。区块链作为一项金融科技创新技术,具有去中心化...
作为核心技术自主创新的重要突破口,推动区块链技术发展运用已成为我国的国家战略。区块链作为一项金融科技创新技术,具有去中心化...
务部在今年8月14日印发的《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》中提到:在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点...
美国金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布将修改金融领域的反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)规则。公告还指出,FinCEN将就即将提出的监管提案征...
根据一家全球律师事务所的报告,与其他加密货币相比,包括Monero,Dash,Grin和Zcash在内的隐私硬币的洗钱风险要小。 根据美国国际律师事务...
在大众媒体话语中,一提到加密货币,最让人产生的联想之一,洗钱肯定占有一席之地。 但这不是事实。全球银行间金融电信协会(SWIFT)...
在大众媒体话语中,一提到加密货币,最让人产生的联想之一,洗钱肯定占有一席之地。但这不是事实。全球银行间金融电信协会(SWIFT)最...
长期以来,互联网的迅速发展通过非法手段促进了大规模破坏武器的扩散,而近年来,该领域的一些重要威胁者通过滥用金融科技来转移资...
2019年,黑客在攻击中窃取了价值2.83亿美元的加密货币。在这次攻击中,黑客还成功锁定了Upbit交易所。在本文中,我们将分析Upbit黑客攻击...
从禁止到允许,国家金融监管机构对于虚拟数字货币市场的态度愈显包容,但是由于整个虚拟货币市场交易者的鱼龙混杂,近年来其中的乱...
根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,请大家树立正确的投资理念,本文内...
由政治说客杰克·阿布拉莫夫(Jack Abramoff)和NAC基金会首席执行官马库斯·安德拉德(Marc Andrade)宣传的数字货币项目AML比特币被美国证券交...
新西兰警方已追回与涉嫌比特币洗钱者亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)有关的案件的9000万美元。 据《新西兰先驱报》的贾里德·萨维奇(...
据报道,泄露的文件显示加拿大加密货币交易所Coinsquare的首席执行官将冲洗交易编排为Boslet数量。在加拿大加密货币交易所Coinsquare的最新打...
据彭博社报道,作为欧盟对加密技术最友好的国家之一,由于涉及2,200亿美元的洗钱丑闻,爱沙尼亚正在严打数百家持牌加密公司。 爱沙尼...
近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易,银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到,此次冻卡事件起源于警方破获了一起利...
专家预测,全球比特币ATM(BATM)将面临更严格的规定,包括加拿大和德国在内的国家已经开始加强对反洗钱的要求。 CipherTrace于6月2日发布...
全世界都在加强对加密货币ATM的监管。 包括加拿大和德国在内的国家已经开始加强反洗钱要求,专家预测比特币ATM将在全球范围内面临更严...
文 | 棘轮 “躺着赚钱,日息2%。”近期,许多“USDT跑分”广告在币圈流传。 跑分,是一种洗钱方式。在跑分平台上,跑分玩家用自己的微信...
本周广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的犯罪事实。诈骗分子先利用伪造的火币网站进行诈骗,然后再通过某团伙进行...
今年一季度以来央行反洗钱力度空前,涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业,也对吴说区...
目前,全球稳定币市场的总市值约为 96.8 亿美元,全球最大的稳定币 USDT 的市值约为 63.8 亿美元,占稳定币市场的 66% ,稳定币市场的霸主地...
近年虚拟货币投机炒作之风盛行,即使在强监管下,仍有不少交易所顶风作案。 根据调查,虚拟货币交易平台“割韭菜”套路频出,包括通...
自新冠肺炎疫情发生以来,新型洗钱方式也呈现出由传统线下向线上发展的新动向。3月23日,中国互联网金融协会(以下简称“协会”)联合公...
3 月 23 日,中国互联网金融协会(下称中互金协会)与国际知名反洗钱能力认证机构「公认反洗钱师协会」(ACAMS),通过网络会议系统直播...
链闻消息,美国国土安全部指控一名 LocalBitcoins 卖家进行未经许可的汇款业务,根据刑事诉状,现年 26 岁的 Kenneth Rhule 一直在全球点对点交...