加州男子对操作非法BTC ATM认罪

一名加利福尼亚男子对与经营非法数字货币金融服务业务有关的三项联邦指控表示认罪。当局表示，该业务处理了近2500万美元，其中很大一部分是犯罪活动所得。

调查人员说，凯斯·穆罕默德（Kais Mohammed）是Herocoin的创始人和运营商，Herocoin是一家非法数字货币业务，于2014年12月至2019年11月运营。据称，这位36岁的老人帮助他的用户将BTC转换为法定货币，并收取25％的服务佣金。

穆罕默德（Mohammed）在网上平台上以“ Superman29”这个绰号进行运营，并在该平台上宣传自己的服务。权威人士说，他声称他可以协助客户在整个南加州购买和出售BTC，交易额最高可达25,000美元。他会在公共场所与客户见面并进行交易，从不询问资金来源或要求客户身份证明。穆罕默德在认罪时承认，他知道其中一些钱是犯罪活动所得。当局说，随着业务的增长，他扩展到了BTC自动柜员机。他在加利福尼亚州的购物中心和加油站购买并安装了自动柜员机。据称他交换了客户存入的BTC并向机器提供了现金。美国司法部表示，穆罕默德故意未能在金融犯罪执法网（FinCEN）上注册其业务。他还选择不开发有效的反洗钱程序，也不对超过10,000美元的交易所提交货币交易报告，穆罕默德承认，他知道自己必须这样做。 FinCEN随后与穆罕默德（Mohammed）取得了有关注册公司的义务，他做到了。但是，他仍然没有遵守规定。美国司法部说，执法人员以秘密身份与穆罕默德开展业务。其中包括一些BTC购买，每次购买超过14,000美元。在另一起事件中，一名卧底军官声称经营性贩运业务，需要洗钱，穆罕默德就是这样做的。

加利福尼亚州奥兰治县居民对一项经营无牌洗钱活动的罪名，一项未能维持有效的反洗钱计划的罪名和一项洗钱罪名成立。预计他将在未来几周内进行听证。他面临最高30年的监禁。

(责任编辑：admin1)

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