上半年共计流入加密货币交易所 13,927 笔高风险资产，合计 14.7 万个 BTC，时价折合超过 14 亿美元。

　　原文标题：《2020 上半年数字资产交易所合规性研究报告》

　　撰文：PeckShield

　　2020 年以来，在全球新冠肺炎疫情的影响下，全球经济开启了数字化转型的步伐。互联网科技巨头 Facebook 牵头发起的 Libra 项目试图做新一代的全球数字货币，而全球各国央行则纷纷推出国家层面的数字货币项目，包括，中国人民银行发起的 DCEP、欧盟发起的 CBDC，以及美国即将发行的数字美元等等，都在用主权货币的数字化为即将到来的数字经济社会筑底。我国更是提出了以 5G、大数据、云计算、互联网、人工智能、区块链等为代表的数字新基建，以构筑结构性力量，助力数字经济发展。

　　然而，在数字经济如火如荼的今天，原本因经济全球化而猖獗的跨国犯罪和贪污腐败问题，随着比特币等数字加密货币的普及而更加猖獗，严重危害了全球经济和金融秩序。洗钱这一黑色产业也已经成为世界经济血脉上的毒瘤，严重危害了世界经济秩序的健康发展。

　　虽然，各国相继出台政策和法律严控洗钱犯罪行为，但更多停留在传统金融领域，由于暗网和大部分数字资产交易所目前尚处于监管盲区，不少不法分子于是通过匿名性更好的暗网和数字资产交易所实施洗钱和犯罪行为，如同找到了庇护所，更加的猖獗和为非作歹。

　　过去半年，我们统计发现，全球不同国家的警方都有参与处理涉及到数字货币洗钱相关的刑侦案件。

　　据 Cointelegraph 消息，英国莱斯特郡警官 Phil Ariss 表示，4 月 18 日，当局逮捕暗网贩毒男子 Paul Johnson，并查获了约 37.5 万美元加密资产。随着越来越多的罪犯转向使用比特币和其他金融隐私手段，执法部门必须了解比特币。而在过去两年中，英国全国范围内共发生了 562 起与比特币相关的诈骗事件。

　　据 itnews 消息，05 月 14 日，悉尼一女子因涉嫌经营非法数字货币交易而被指控。该女子被新南威尔士州网络犯罪调查局逮捕，同时被没收 60,000 澳元的现金和价值超过 73,000 澳元的比特币。警方将在法庭上指控该女子经营着一个非法的在线洗钱集团将现金兑换成加密货币。网络犯罪调查局侦探总监称，这是首次逮捕该州不合规的数字货币提供商，并且可能是澳大利亚首创。

　　据新快报消息，近日，广州白云警方在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗「洗钱」的团伙，嫌疑人落网后，向警方交代了他们「洗钱」的过程：在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会在网上以私下交易的方式，买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。大约半年前，嫌疑人开始通过数字货币为诈骗团伙「洗钱」，至今已获利 30 余万元。 (责任编辑：admin1)