一名持有假冒BTC控股公司的宾夕法尼亚州男子承认银行欺诈

宾夕法尼亚州一名男子因使用欺诈性数字货币交易报表获得超过50万美元的贷款，对银行欺诈指控供认不讳。 23岁的Randall Joseph Smail 向美国西弗吉尼亚州北区地方法院承认，他曾使用数字货币交易所Kraken的虚假账单来支持Pendleton Community Bank的55.2万美元贷款。

根据报道，Smail告诉银行，他的数字货币余额中显示的640,000美元只能以20万美元的增量提取。资金是用来支付这笔钱的，Smail会在取款后偿还这笔钱。

但是，发现他向银行的陈述是虚假的，实际上Smail在交易所中没有持有BTC。根据美国司法部的说法，在欺骗过程中，Smail在不同的时间点上索要的BTC数额存在差异。 “ Smail欺骗Pendleton社区银行约552,533美元。Smail伪造了一份来自Kraken比特币交易所（Kraken Bitcoin Exchange）的虚拟账户对账单，显示他在向银行申请贷款时出示了6.4亿美元的[BTC]，因为他知道自己没有任何[BTC]货币。他还制作了其他虚构的文件，显示了他从加密货币账户转入另一家银行的1000万美元，他知道所有这些都是假的。他用这些假文件诈骗银行。” 在欺诈行为被查出之前，Smail已经得到了大约1800美元的贷款。因此，他现在面临高达100万美元的罚款，以及银行诈骗罪最高30年的监禁。

该案是涉及BTC的最新欺诈案例，这是全世界检察官面临的一个日益严重的问题。

(责任编辑：admin1)

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