据称诈骗者将1400万美元的赃款藏在比特币中

据《每日邮报》昨日报道，美国联邦调查局（FBI）怀疑一群尼日利亚国民从他们在芝加哥的两家公司中偷走了至少1750万美元，并将他们的一些非法所得隐藏在比特币中。报告称，犯罪嫌疑人在被捕之前，策划了一项“全球范围内的欺诈”计划，可以使他们净赚4.35亿美元。

奥拉莱坎·雅各布·庞勒（Olalekan Jakob Ponle）也被称为“伍德贝里先生”（Mr.Woodbery），据称组织了一个针对两家芝加哥公司的大规模网络钓鱼计划，冒充他们的会计师。据报道，一家公司以这种方式损失了230万美元，而另一家公司的员工向嫌疑人转移了1520万美元。

“这些电子邮件几乎与之前通过该公司电子邮件账户发送的合法电子邮件几乎相同，但欺诈性电子邮件指示受害者将资金电汇到由money mules在Ponle方向开设的银行账户，伊利诺伊州北部地区的美国检察官和负责联邦调查局芝加哥办事处的一名特别探员提起的刑事诉讼。美国伊利诺伊州北区检察官办公室称：“Ponle随后指示骡子将诈骗所得转化为比特币，并将其发送到Ponle拥有并运营的虚拟钱包中。” Ponle以及他的同谋拉蒙·奥卢鲁瓦·阿巴斯（又名“Hushpuppi”）和其他10名嫌疑人最近在阿拉伯联合酋长国被捕，并将在芝加哥面临网络欺诈指控。报告还说，这起涉嫌的网络欺诈计划大约持续了2019年1月至9月。 “初步区块链分析表明，PONLE收到了至少1494.71506296枚与这些[商业电子邮件泄露]计划有关的比特币，价值约为6599499.98美元，”联邦调查局的宣誓书中写道，“这些计划给受害公司造成了数千万的未遂和实际损失。庞勒指使美国的钱骡子以受害公司的名义开立银行账户。” 如今，Ponle所谓的BTC藏身将价值近1400万美元。迪拜警方在脸书（Facebook）上的官方网页显示，迪拜刑事调查局局长贾马尔·萨利姆·贾拉夫准将表示，当地警方还没收了“全球范围内计划实施的价值16亿迪拉姆（4.35亿美元）诈骗的犯罪文件”。这个计划的细节没有透露。

除这些文件外，警察还查获了超过1.5亿阿拉伯联合酋长国迪拉姆（4090万美元）、13辆价值约680万美元的豪华轿车和数十台数码设备，“其中包含119580份欺诈文件以及1926400名受害者的地址”，Al-Jallaf补充道。

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