北京时间2月9日凌晨，美国司法部披露，有两人2月8日上午在曼哈顿被捕，罪名是涉嫌串谋洗钱加密货币，该加密货币在 2016 年对虚拟货币交易所 Bitfinex 的黑客攻击中被盗，目前价值约 45 亿美元。被捕的34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他的妻子、31 岁的 Heather Morgan 都住在纽约州纽约市。Lichtenstein 和 Morgan 被控串谋洗钱，最高可判处 20 年监禁，以及串谋诈骗美国政 府，最高可判处 5 年监禁。但他们（很奇怪地）并未被指控黑客攻击。至少从去年 11 月起，在他们的一名服务提供商收到传票后，被告就已经“意识到”调查，但在被捕前并未逃走。目前两人以500万和300万美金被保释。

2016年，有 119,756 个比特币从 Bitfinex 用户账户中被盗，成为仅次于 Mr Gox 被盗案的第二大比特币盗币案。受此影响，当天比特币暴跌23%。在 2016 年被盗案之后，该交易所向所有受影响的用户提供了 BFX Token。每个 Token 代表 1 美元的损失。这些 BFX 在 Bitfinex 上以低于 0.20 美元的价格开始交易，并逐渐升值至近 1 美元。每月赎回从 2016 年 9 月 1 日开始，最后一个 BFX 在 2017 年 4 月初赎回。超过 5200 万个 BFX 以 1:1 对股票的比例转换为 iFinex Inc. 的股票。市场曾传闻人人比特赵东就是在那时成为了 Bitfinex 的小股东。

在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morgan 合谋清洗从 Bitfinex 平台被盗的 119,754 比特币的收益。这些未经授权的交易将被盗的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包。在过去五年中，大约 25,000 个被盗比特币通过复杂的洗钱过程从 Lichtenstein 的钱包中转出，其中一些被盗资金存入了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过 94,000 比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，特工获得了对 Lichtenstein 控制的在线账户中文件的访问权限。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 被盗资金的数字钱包所需的私钥，并允许特工合法扣押并追回从 Bitfinex 被盗的 94,000 多个比特币。在扣押时，回收的比特币价值超过 36 亿美元。（2月1日时，据 Whale Alert，64,633 个 BTC 的 2016 年 Bitfinex 被盗案的赃款钱包，转移到未知钱包，疑似为美国司法部在持续移出资金）

刑事诉讼称，Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，包括使用虚拟身份建立在线账户；利用计算机程序使交易自动化，这是一种允许在短时间内进行许多交易的洗钱技术；将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后提取资金，通过破坏资金流向来混淆交易历史的踪迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币（AEC）；并使用美国的商业账户使其银行活动合法化。 (责任编辑：admin)