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根据马萨诸塞州地区检察官办公室5月27日的声明，纽约市居民Vitalii Antonenko被控涉嫌参与9400万美元的比特币换卡计划。他现在面临长达20年的监禁和500,000美元的罚款。 安东年科（Antonenko）于2019年3月从纽约到达约翰·肯尼迪国际机场（John F. Kennedy International Airport）时被捕，当时他携带的设备装有数十万张被盗的支付卡号。
起诉方称，犯罪嫌疑人及其同谋使用SQL注入攻击从易受攻击的网络中提取支付卡数据，然后在在线犯罪市场上出售该数据，可能指的是暗网。
2019年6月，辩护方开始表现出不稳定迹象并声称他正在为CIA秘密工作时，辩护方要求对其客户进行精神病学评估。 比特币足迹 据报道，警方调查了两个用于交易的比特币（BTC）钱包，共计9400万美元，并追上了Antonenko ，其中至少有140000美元的价值最终转移到了嫌疑人的私人钱包地址。诉讼称，从2014年开始，Antonenko将定期将他从那些钱包中收到的比特币通过身份不明的人兑换成法定货币。 正如高级特工彼得·甘农（Peter Gannon）所说，Antonenko出售的比特币价格低于市场价格，这使他怀疑纽约市居民正在洗钱。美国当局一直在积极研究与暗网市场有关的加密交易。本月早些时候，金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）授予几个联邦机构，以从Darkenet运营商手中夺回价值2200万美元的加密货币。 (责任编辑：admin1) |
