诈骗者说服受害者向假的OTC平台投资，该平台用于洗钱，然后将欺诈的资金发送到海外帐户。
通过微信进行欺诈
地方当局宣布，他们没收了计算机、手机、银行卡以及其他与调查有关的物品。 骗子在微信上发布关于他们在外国比特币投资机会的消息。 根据其中一名受害者的证词，骗子说只要他将10万元人民币转入了在假冒平台上刊登广告的帐户中，就可以获得可观的收益，这几乎使资本翻了一番。 一名受害者将近310万元人民币被盗 与许多其他类似的骗局一样，这些虚假的回报是欺诈者说服A先生继续投资的方式，最终他将310万元人民币转入了不同的银行账户。 2月，受害人从假的OTC平台收到一条通知，称该项目已经被发现，因此损失了金钱。 调查警方说，在宣布平台突然关闭后，犯罪分子通过各种银行帐户转移了资金。 加密相关骗局的最新案例 媒体在2019年报道了有关欺诈者冒充日本在线经纪人Monex Group（被黑的加密货币交易所Coincheck的所有者）通过电话骗取钱财的情况。4月，一名芝加哥商人因涉嫌挪用表面上用于加密货币交易的200万美元资金而被起诉。
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