瑞士人工智能在线保护项目 Immuniweb 的创始人伊利亚·科洛琴科（Ilia Kolochenko）提到，对于这样的犯罪，多个国家参与进来是至关重要的，这样这个计划就不会产生病毒效应，在网络上大行其道。

美国国税局将乌克兰国民判刑称为美国首例比特币税收欺诈案

11 月 9 日，美国司法部 (DoJ) 宣布，一名居住在华盛顿的 26 岁乌克兰人被判处 9 年监禁，美国国税局 (IRS) 称这是美国「第一起含有税收成分的比特币案件」。

Volodymr Kvashuk 曾是微软的一名员工，据称他从微软窃取了 1000 多万美元的数字礼品卡等货币储值（CSV）。据 Cointelegraph 报道，Kvashuk「利用同事的账户和身份窃取并出售 CSV——让人觉得他的同事对欺诈负有责任。」

Kvashuk 试图通过使用比特币混合服务来隐藏被盗价值的来源，然后与美国国税局 (IRS) 沟通，称标记为通过他账户的 280 万美元密码资产是一位亲戚送给他的礼物。他提交了一份假税单来支持虚假申报。

OKEx 创始人徐明星被警方拘留

10 月 16 日，中国新闻媒体报道 OKEx 创始人徐明星被警方带走。徐的加密货币交易所总部位于香港，但在马耳他拥有执照，在逮捕发生地上产生了一些歧义。

此前，有报道称，由于交易所的一名私钥持有人（可能是徐）缺席，OKEx 暂停了加密货币的取款——不过，来自火星金融（Mars Finance）的一份报告显示，情况并非如此。火星财经的报道认为，徐可能被警方带走以协助调查 OK 集团借壳上市一事，与交易所停止退市完全无关。OKEx 首席执行官兼联合创始人杰伊·郝（Jay Hao）表示：「这个问题是个人问题，不会影响业务。」 OKEx 的声明试图向用户保证徐与 OKEx 的距离，声称他的参与最近集中在 OK Group 和 OK Coin 的独立实体上。（译者注：OKEx 已经恢复所有业务）

透明度差和管辖权购买合谋增加了交易者的风险，超出了基础虚拟资产的波动性。OKEx 似乎位于马耳他，这是一个管理良好的司法管辖区，但根据其服务条款，非马耳他和非意大利客户通过塞舌尔子公司 Aux Cayes 提供服务。除了马耳他和意大利以外，Aux Cayes 还提供风险更高的金融产品，包括保证金贷款、点对点匹配、现货服务以及与 VFA 或指数相关的衍生产品。

全球加密货币洗钱卡特尔交易-20 人被捕

来自 16 个国家 / 地区的执法机构在 10 月进行了一次重大镇压合作，逮捕了 33 名涉嫌加密货币洗钱的犯罪分子。其中有 20 人被怀疑是 QQAAZZ 犯罪网络的成员，据称自 2016 年以来，该网络已为网络犯罪分子洗劫了数千万美元。

据 Cointelegraph 称，「(这些) 资金据称是通过国际银行账户、位于波兰和保加利亚的空壳公司以及加密货币混合服务转移的。」为了逮捕这些人，当局搜查了欧洲 40 多个家庭，并在保加利亚缴获了比特币开采设备。

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