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纵览 2020 加密货币犯罪与反洗钱动向:非法交易占比特币年交易量 0.5%(17)

SEC 称,NAC 基金会通过出售代币从 2400 多名投资者那里筹集了近 560 万美元,这些代币后来可能会转换成 AML 比特币。《反洗钱比特币白皮书》将该代币描述为优于原始比特币,因为据称该代币内置了反洗钱、反恐和防盗技术,这些技术将驻留在 NAC 自己的「私人监管的公共区块链」上。然而,美国证交会的起诉书称,这些能力实际上都不存在。

美国证券交易委员会 (SEC) 执行部网络部门负责人克里斯蒂娜·利特曼 (Kristina Littman) 表示,安德拉德「一再误导投资者,让他们为不存在的技术提供资金,错误地声称该技术将使数字资产交易更加安全」,并补充说,「投资者有权获得真实信息,这样他们就可以在充分知情的情况下做出投资决策。」

SEC 命令 Telegram 向投资者返还 12 亿美元,支付 1850 万美元的罚款以解决指控

6 月 26 日,SEC 获得法院批准与 Telegram 达成和解,以了结有关其未注册的 ICO「gram」违反联邦证券法的指控。根据和解协议,在不承认或否认指控的情况下,被告同意向投资者返还超过 12 亿美元,并支付 1850 万美元的民事罚款。

SEC 执法部门网络部门负责人 Kristina Littman 指出,「欢迎新兴和创新企业加入我们的资本市场,但不能违反联邦证券法的注册要求。」 她补充说:「这项和解协议要求 Telegram 将资金退还给投资者,并处以巨额罚款,并要求 Telegram 通知未来的数字产品。」

美国证交会于 2019 年 10 月首次对 Telegram 提起诉讼,原因是该公司未能登记其提前出售的 17 亿美元「Grams」代币。

中国当局逮捕 100 多名参与 PlusToken 庞氏骗局的人。

7 月 31 日,中国当局逮捕了涉嫌参与 PlusToken 加密货币欺诈圈的 109 人。PlusToken 的庞氏骗局用广告宣传加密货币的高收益投资,该公司声称投资者将获得 9%至 18%的月收益。

成员们被鼓励让其他人加入,以换取一个奖励,创造了一个庞大的庞氏骗局。去年,PlusToken 的运营商实施了一次可疑的退出骗局,从多达 400 万用户的账户中提取了大约 30 亿美元,这些用户突然发现自己无法获得资金。中国公安部说,他们有 27 名「主要犯罪嫌疑人」和另外 82 名「关键」成员被警方拘留。

随着这起案件的不断展开,经济损失的真实范围不断暴露出来。最初估计被盗金额为 30 亿美元,但中国的媒体新闻(chainnews)现在显示,投资者被盗 60 亿美元。此前,英国也发生了类似事件,当局最近关闭了加密货币诈骗平台 GPay 有限公司。英国高等法院下令 GPay 赔偿投资者资金 150 万英镑(约合 180 万美元)的损失。

美国检察官试图向庞氏骗局的受害者返还 650 万美元的加密货币

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