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美国财政部已与BitGo就2015年至2019年间便利受制裁地区用户使用加密钱包服务进行交易的指控达成和解。
财政部外国资产控制办公室在12月30日的公告中说，机构加密货币托管服务和钱包运营商BitGo没有尽一切努力阻止克里米亚，古巴，伊朗，苏丹和叙利亚的钱包用户。OFAC谈到BitGo时说：
“ BitGo在未能阻止显然位于受制裁的司法管辖区的人员通过未执行适当的，基于风险的制裁合规行为而明显地位于受制裁的司法管辖区的人开设帐户并通过其平台发送数字货币时，未能对其制裁合规义务进行应有的注意或照料控制。”
财政部写道，其各种制裁计划有183次“明显违反”，总计交易额超过9,000美元。由于指控基于用户访问BitGo热钱包的IP地址，因此它们保持“明显”状态。财政部在减轻影响的因素中说：“ BitGo根据OFAC的特别指定国民和被禁人员名单，筛选所有帐户，包括“热钱包”帐户，包括由OFAC识别的被封锁的加密货币钱包地址。
和解将使BitGo花费98,830美元。鉴于OFAC程序的强硬性，即使交易的实际价值不到罚款的10％，和解也相对宽松。如果案件付诸法庭，则民事罚款将在183,000美元至5300万美元之间。
但是，今天的行动对于其他加密公司而言无疑是重要的。该公告明确表明OFAC将更密切地关注加密服务商：
“这一行动突出表明，与所有金融服务提供商一样，参与提供数字货币服务的公司应了解与提供数字货币服务相关的制裁风险，并应采取必要的措施来减轻这些风险。” 截至发布之日，BitGo尚未回复Cointelegraph的置评请求。 美国监管机构提高了对使用虚拟货币的公司了解另一端客户的期望。圣诞节即将来临之前，美国财政部提出了一些规则，要求注册金融机构知道与他们进行交易的自托管钱包用户的身份。受美国制裁的许多国家已经显示出有兴趣使用加密货币来规避它们。委内瑞拉的马杜罗政权对比特币感兴趣，尽管其自己的Petro代币未能流行。伊朗同样成为OFAC加密制裁的目标。 (责任编辑：admin) |