钻石男子支持的Argyle Coin骗局背后的DC男子被控以电汇欺诈

美国司法部已指控一名华盛顿特区居民经营一项价值2500万美元的数字货币金字塔计划。该男子向投资者许诺一个由钻石支持的代币，从投资者那里筹集资金。美国司法部在其新闻稿中透露，正在以经营欺诈性钻石投资计划的罪名，指控何塞·安吉尔·阿曼（Jose Angel Aman）受到有线欺诈。这位51岁的年轻人从美国和加拿大投资者那里获得了钻石合同的投资。他声称自己将购买原色钻石，切割和抛光，然后转售以获利。他告诉投资者，他们的资金是由他丰富的钻石库存保证的。

但是，阿曼所做的只是利用新投资者的钱来支付较早的钱，从而掩盖了欺诈行为。

据称，当他的骗局即将崩溃时，Aman成立了Argyle Coin，LLC。据称该公司将开发一种以钻石为后盾的数字货币。然后，他继续进行筹款活动，承诺获得很高的回报，并且没有风险。美国司法部指称，他仅使用一小部分资金来开发Argyle硬币，其余的则用于还清一些投资者和他的个人开支。美国司法部指控说：“在庞氏骗局进行期间，阿曼及其合伙人从数百名投资者那里筹集了2500万美元。” 过去，Aman 因其欺诈性令牌被起诉。2019年7月，一群委内瑞拉人对他及其同谋乔纳森·塞格尔（Jonathan Seigel）和哈罗德·塞格尔（Harold Seigel）提起诉讼。据报道，这两家公司控制着钻石开采公司。委内瑞拉人声称已移居美国开始新生活，并向涉嫌欺诈的人投资。

就在一个月前，美国证券交易委员会（SEC）收到了一项法院命令，以阻止该公司继续向美国公民寻求投资。该命令允许监管机构冻结阿曼的资产以及与该公司有关的资产。SEC声称Argyle Coin欺骗了300多个投资者。

(责任编辑：admin)

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